Канадските власти укинаа регистрациите на речиси триесет и пет крипто компании по истрага спроведена од Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари (ICIJ) и весникот The Toronto Star.
Во текот на минатата недела, Центарот за анализа на финансиски трансакции и извештаи на Канада (FINTRAC) отстрани 23 крипто фирми од својот регистар на компании кои имаат дозвола да обезбедуваат финансиски услуги во земјата. Претходно овој месец, FINTRAC ја укина регистрацијата на уште дванаесет крипто компании кои работат во Канада.
Овие укинувања претставуваат значително зголемување на активностите за спроведување на законот во Канада во однос на преносителите на пари, со посебен фокус на крипто бизнисите, според експертите и официјалните лица интервјуирани од The Star.
„Ова претставува значително зголемена брзина на акција, и нашата влада ќе го одржи овој замав,“ — изјави канадскиот министер за финансии Франсоа-Филип Шампањ. Шампањ вети дека ќе преземе нови мерки за справување со ризиците што ги претставуваат бизнисите со виртуелни валути, „кои можат да се користат за олеснување на перење пари и измама.“
Акциите беа преземени по истрагата на The Star објавена во ноември, која откри дека десетици крипто бизниси во областа на Торонто не биле регистрирани со FINTRAC за да се занимаваат со виртуелни валути. Многу од овие бизниси се специјализирани за конвертирање на криптовалута во физички пари. Истражувањето на The Star, дел од истрагата Coin Laundry на ICIJ за валкани пари во криптовалути, идентификуваше една улица со 50 бизниси кои нудат крипто услуги, од кои повеќето изгледаат дека работат незаконски.
The Star откри дека две од овие операции користеле крипто паричници наводно поврзани со терористички групи поддржани од Иран.
Експертите велат дека, иако објавата на FINTRAC укажува на зголемено спроведување на законот, останува нејасно дали канадските власти систематски ќе се справат со проблемите на земјата со нелегалното финансирање во криптовалути, кое на криминалците им нуди удобен начин да ги избегнат традиционалните мерки за следење на валкани пари.
Денис Меуниер, поранешен заменик директор на FINTRAC, изјави за The Star дека агенцијата изгледа дека се обидува да испрати порака дека „FINTRAC следи.“ Но, тој исто така истакна дека регистрациите на две компании на листата веќе истекле во 2024 година, што поставува прашања зошто агенцијата дејствува само сега.
„Мислам дека треба да бидат побрзи во акцијата,“ — изјави Меуниер за The Star.
Џозеф Јусо, извршен директор на Канадската асоцијација за бизниси со финансиски услуги, изјави за The Star дека FINTRAC изгледа дека почесто укинува регистрации — и да го објавува кога тоа го прави.
„Тие беа критикувани дека немаат 'заби', дозволувајќи им на сите овие луѓе да се регистрираат без проверка. Затоа мислам дека се обидуваат да покажат дека, 'Еј, ние проверуваме и имаме 'заби',“ — изјави Јусо.
Портпаролка на FINTRAC изјави за The Star дека канцеларијата ќе преземе дополнителни акции во крипто индустријата во наредните денови и недели, но не даде детали. FINTRAC „е забрането да открива информации за акциите за усогласеност кои можат да бидат во тек во однос на конкретен бизнис,“ рече таа.
Истражувањето на The Star откри дека за повеќе од една година, најмалку 120 милиони долари во крипто трансакции поминале низ еден виртуелен паричник користен од една крипто продавница во областа на Торонто. Во две трансакции, оваа адреса на паричникот примила криптовалути во вредност од 430,000 долари од сметка наводно поврзана со Исламската револуционерна гарда на Иран, која Канада ја означила како терористичка организација, според извештајот.
ICIJ и истражувањето на The Star за Coin Laundry исто така испитуваа како курирските услуги кои разменуваат крипто за физички пари работат во Канада и други земји.
Минатиот ноември, репортер на The Star кој работеше под прикритие комуницираше со 001k, платформа за криптовалути, преку Телеграм и испрати на фирмата 2,000 долари во криптовалути во замена за готовина. Наместо да побара име на клиент или лична карта, услугата го упати репортерот да ја фотографира сериската бројка на петдоларска банкнота и потоа да ја презентира истата банкнота при предавањето на готовината, за да докаже дека е истата личност која ја обезбедила криптовалутата. Според експертите интервјуирани од канадските партнери на ICIJ, The Star, CBC и La Presse, оваа трансакција веројатно ги прекршила канадските закони за спречување на перење пари.
001k не одговори на барањето за коментар од ICIJ за тоа известување.